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伊利股份:关于向内蒙古伊利公益基金会进行捐赠的关联交易公告

  证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2017-003 内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于 向内蒙古伊利公益基金会进行捐赠的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自 有资金捐赠的方式每年捐赠 5000 万元人民币给内蒙古伊利公益基金会, 连续捐赠三年,合计金额 1.5 亿元人民币,用于扶贫、教育等社会公益 活动。 本次公司向内蒙古伊利公益基金会捐赠的行为构成关联交易。 根据公司章程,本次关联交易金额在公司董事会权限范围内,由 非关联董事表决通过,无须提交股东大会审议。 一、关联交易概述 (一)关联交易履行的审议程序 公司拟以自有资金捐赠的方式每年捐赠 5000 万元人民币给内蒙古 伊利公益基金会,连续捐赠三年,合计金额 1.5 亿元人民币,用于扶贫、 教育等社会公益活动。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本 次关联交易事项需履行董事会审议的程序。 公司于 2017 年 1 月 18 日召开第八届董事会临时会议,审议并通过 了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向内蒙古伊利公益基金会进 行捐赠的请示》,在对该议案进行表决时,关联董事潘刚、刘春海、赵成 霞、胡利平、王瑞生回避了表决。 本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事 1 的事前认可,董事会审议上述关联交易议案时,独立董事发表独立意见 如下: 公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司 章程》的有关规定。 本事项属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避 表决,非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了 法定程序。 为了更好地贯彻落实中央精神,积极履行上市公司的社会责任,公 司每年捐赠 5000 万元人民币给内蒙古伊利公益基金会,连续捐赠三 年,合计金额 1.5 亿元人民币,用于扶贫、教育等社会公益活动。 我们认为公司本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定,体 现了公平、公开、公正的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情 况。 我们同意公司以自有资金的方式每年捐赠 5000 万元人民币给内蒙 古伊利公益基金会,连续捐赠三年,合计金额 1.5 亿元人民币。 (二)本次日常关联交易预计金额和分配 本次关联交易涉及金额为 1.5 亿元人民币。捐赠的额度不会对公司 日常经营活动和股东利益构成不利影响。 二、关联方介绍 (一)关联方关系介绍 内蒙古伊利公益基金会发起人: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司以及内蒙古伊利实业集团股份有 限公司的四位高级管理人员:潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平,本次交 易构成关联交易。 (二)关联人基本情况 2 内蒙古伊利公益基金会基本情况如下: 1、基金会名称:内蒙古伊利公益基金会。 2、基金会性质:非公募基金会。 3、设立批准机关:内蒙古自治区民政厅。 4、设立时间:2016 年 3 月。 5、设立宗旨:扶贫济困,积极开展公益事业,促进环境可持续发展, 推动构建和谐社会。 6、业务范围: 接受管理使用捐赠资金;灾害救助;开展扶贫助残、助学、教育、 医疗、环保、公益培训论坛和公益传播等活动。 7、基金会发起人: 内蒙古伊利实业集团股份有限公司以及内蒙古伊利实业集团股份有 限公司的四位高级管理人员:潘刚、刘春海、赵成霞、胡利平。 8、原始基金数额及来源: 原始基金数额:贰佰万元整,由各发起人共同捐赠。 9、法定代表人:胡利平。 10、基金会的住所地:内蒙古呼和浩特市公园南路 39 号银都大厦 B 座 712 室。 11、基金会人员及简历: 基金会共聘任五名理事、一名监事以及理事长、秘书长、副秘书长 各一名。其中理事分别由:潘刚、胡利平、王晓蕾、陈力华、郭海鹰担 任;监事由肖斌担任;理事长及秘书长由胡利平兼任;副秘书长由王瑞 生担任。 潘刚:现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事长兼总裁。 胡利平:现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事,副总裁、董 3 事会秘书。 王晓蕾:现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司副总裁。 陈力华:现任盛泰投资有限公司投资顾问。 郭海鹰:现任中国人民大学校友会秘书长、教育基金会副秘书长、 中国人民大学校友工作办公室主任。 肖斌:现任中欧国际工商学院北京校区执行主任、院长办公室副主 任。 王瑞生:现任内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事、助理总裁。 12、截止目前主要资助项目 捐赠日期 捐赠金额 捐增对象 捐赠给中国西部人才开发基金会,用于“‘伊 2016.11.28 16 万元 利方舟’儿童安全教育体验教室”公益项目。 13、设立以来收支金额和对象 (1)收入情况 日期 收入 对象 备注 内蒙古伊利实业集团股份有限公司捐赠 30 万元;潘刚捐赠 80 万元,胡利平捐 2016 年度 200 万元 捐赠收入 赠 30 万元,刘春海捐赠 30 万元,赵成 霞捐赠 30 万元,共计 200 万元。 (2)支出情况 日期 支出 对象 备注 捐赠给中国西部人才开发基金会用于 2016 年度 16 万元 捐赠支出 “‘伊利方舟’儿童安全教育体验教室” 公益项目。 三、关联交易的目的以及对上市公司的影响 为了更好地贯彻落实中央精神,积极履行上市公司的社会责任,公 司每年捐赠 5000 万元人民币给内蒙古伊利公益基金会,连续捐赠三 年,合计金额 1.5 亿元人民币,用于扶贫、教育等社会公益活动。 4 本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则,对公司本期以 及未来财务状况和经营成果没有不利影响,对公司的独立性没有不利影 响,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。 四、备查文件 1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见; 2、公司独立董事关于向内蒙古伊利公益基金会进行捐赠的独立意 见; 3、公司第八届董事会临时会议决议。 特此公告 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 董 事 会 二○一七年一月十八日 5

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