首页 > 时政要闻 > 正文 复制本页面地址

中信海直:第五届监事会第十四次会议决议公告

  证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2017-002 中信海洋直升机股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次 会议于 2017 年 1 月 17 日(星期二)在北京召开,会议通知及资料已于 2017 年 1 月 6 日发送各位监事。会议由监事会主席唐万元主持,应到监事 3 名,实际出 席的监事 3 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过关于提名第六届监事会非职工监事候选人的议案。 根据公司《章程》,第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工监事 2 名由 公司股东大会选举产生,任期自选举通过之日起 3 年。 同意提名宋军、高燕为第六届监事会非职工监事候选人,与公司职工代表大 会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。非职工监事候选人的基本情 况如下: 宋军,男,1968 年 11 月出生,工商管理硕士。中国国籍,无国外永久居留 权。曾任中信兴业投资有限责任公司业务五部(缅甸项目部)副经理,中信技术 公司总经理助理。现任中国中海直有限责任公司董事、副总经理。 高燕,女,1972 年 4 月出生,本科。中国国籍,无国外永久居留权。曾任 中国中信集团公司稽核审计部业务三处高级主审。现任中国中信集团有限公司稽 核审计部总经理助理兼业务四处处长。 上述非职工监事候选人与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,均符合 1 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所相关规定要求的任职 资格,均不属于失信被执行人,不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒等情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形,均未持有公司股份。 本议案将提交 2017 年第一次临时股东大会,股东大会选举非职工监事实行 累计投票制。 (同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票) 三、备查文件 公司第五届监事会第十四次会议决议 中信海洋直升机股份有限公司监事会 二О 一七年一月十九日 2

输入广告词 上一篇:
下一篇:

欢迎您发表评论:


输入广告词