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深天马A:第八届董事会第八次会议决议公告

  证券代码: 000050 证券简称:深天马 A 公告编号:2017-010 天马微电子股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2017年1 月13日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2017年1月18日(星 期三)以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人,实际参会的董事9 人,分别为:由镭先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜 女士、刘爱义先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会 议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议: 一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权 根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况,公司部 分募集资金将暂时闲置。为提高募集资金使用效率,减少财务费用,降 低运营成本,同意公司继续使用闲置募集资金260,000万元暂时补充流 动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归 还到募集资金专用账户。 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 第 1 页 共 2 页 二、审议通过《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》 表决情况为:9票同意,0 票反对,0 票弃权 为了满足全资子公司上海天马微电子有限公司(以下简称“上海天 马”)日常经营和业务发展需要,董事会同意公司为上海天马申请银行 借款20,000万元人民币提供连带责任担保。 具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告》。 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二○一七年一月十九日 第 2 页 共 2 页

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